Sanciona EU a empresas de Vallarta por fraude en tiempos compartidos

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ha sancionado a tres contadores mexicanos y cuatro empresas mexicanas. Estas sanciones están relacionadas con el fraude de tiempos compartidos, una operación ilícita orquestada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Este tipo de fraude afecta principalmente a ciudadanos estadounidenses y se realiza a través de call centers.

Los contadores sancionados son dos mujeres y un hombre, quienes operan en Puerto Vallarta, Jalisco, actuando en representación del CJNG. Entre ellos se encuentran Griselda Margarita Arredondo Pinzón, Xeyda del Refugio Foubert Cadena y Emiliano Sánchez Martínez. Arredondo Pinzón, de 34 años, es media hermana de Julio César Montero Pinzón, alias ‘El Tarjetas’, un miembro del CJNG que fue sancionado por la OFAC el 2 de junio de 2022. La información fue publicada por la agencia Infobae.

Xeyda del Refugio Foubert Cadena, hermana de Manuel Alejandro Foubert Cadena, también sancionado por la OFAC el 30 de noviembre de 2023, está casada con Emiliano Sánchez Martínez, de 43 años, quien también ha sido sancionado. Las empresas sancionadas incluyen Constructoras Sandgris S. de R.L. de C.V., Pacific Axis Real Estate, S.A. de C.V., Realty & Maintenance BJ, S.A. de C.V., y Bona Fide Consultores FS S.A.S., todas vinculadas directamente con los contadores mencionados.

El fraude de tiempos compartidos, según la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (AMDETUR), implica la comercialización de inmuebles destinados a alojar turistas en períodos vacacionales. Este sistema permite a los compradores usar una propiedad, como villas, apartamentos o suites de hotel, en determinados periodos cada año, con el costo de mantenimiento y uso de la propiedad dividido entre los compradores. Esto resulta atractivo para los ciudadanos estadounidenses que buscan pasar sus vacaciones en zonas turísticas.

El FBI ha reportado que entre 2019 y 2023, aproximadamente 6,000 estadounidenses fueron víctimas de este fraude en México, causando pérdidas de alrededor de USD 300 millones. Los estafadores contactan a las víctimas por teléfono, haciéndose pasar por corredores de tiempos compartidos o representantes de ventas en bienes raíces. Engañan a las víctimas para que alquilen propiedades a cambio de un pago por adelantado, supuestamente por comisiones e impuestos, pero los dueños se percatan más tarde de que la oferta fue ficticia.

El CJNG utiliza este esquema de fraude principalmente en Puerto Vallarta, uno de sus bastiones. Las sanciones implementadas por la OFAC buscan desmantelar la infraestructura del CJNG y cortar su flujo financiero. Además de los contadores y las empresas mencionadas, otros miembros del CJNG, como Carlos Andrés Rivera Varela, alias ‘La Firma’, y Francisco Javier Gudiño Haro, alias ‘La Gallina’, también han sido sancionados por su relación con este tipo de fraude.

La colaboración entre el Tesoro de EE. UU. y la OFAC es crucial para combatir el CJNG, una de las organizaciones criminales más poderosas en México. Las sanciones afectan tanto a personas físicas como a entidades jurídicas, y se implementan bajo la Ley de Designación de Narcotraficantes Extranjeros. La designación de narcotraficantes por la OFAC incluye a múltiples miembros del CJNG y busca proteger a los ciudadanos estadounidenses del fraude de tiempos compartidos.

Las víctimas del fraude de tiempos compartidos son principalmente turistas estadounidenses, quienes son atraídos por la posibilidad de tener una propiedad en zonas turísticas a un costo compartido. Sin embargo, este esquema se ha convertido en una actividad lucrativa para el CJNG, diversificando sus actividades ilícitas para maximizar ganancias. La AMDETUR, por su parte, promueve la comercialización legal de bienes inmuebles turísticos, intentando proteger a los consumidores de estas prácticas fraudulentas.

El impacto del fraude de tiempos compartidos en las economías locales puede ser significativo, afectando la confianza en el sector turístico y en las inversiones inmobiliarias. La colaboración internacional y las sanciones del Tesoro de EE. UU. son esenciales para combatir el crimen organizado y proteger a los ciudadanos de este tipo de fraudes. Las sanciones buscan no solo afectar las operaciones financieras del CJNG, sino también desmantelar las redes de apoyo que facilitan estas actividades ilegales.

Con información de Massinformación.