El Tesoro Señala a Líder Establecido en México de Organización Criminal Trasnacional Responsable por el Tráfico de Miles de Migrantes A través de la Frontera Sur de los Estados Unidos

WASHINGTON — Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro sancionó a Jumilca Sandivel Hernandez Perez(Hernandez Perez) un líder clave de la Organización de TráficoHumano (HSO), una Organización Criminal Trasnacionalestablecida en Guatemala responsable del tráfico de miles de extranjeros ilegales desde Guatemala, a través de México y hacia los Estados Unidos. Adicionalmente, Hernández Perez ha coordinado sus actividades ilegales con miembros de la violenta organización de tráfico de drogas, La Línea, la cual entre otros actos atroces es responsable por la muerte de nueve ciudadanos americanos en noviembre de 2019, incluidos seis niños, en el Estado de Sonora, México.

“La acción de hoy subraya el compromiso de la Administración Trump de combatir a actores criminales como Hernández Pérez y la Organización de Tráfico de Personas López, que perpetúan la crisis migratoria ilegal y amenazan la seguridad de los estadounidenses”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent. “El Tesoro se compromete a utilizar todas las herramientas disponibles para desmantelar estas redes criminales y exigir responsabilidades a los responsables”.

Agentes Especiales con de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del Paso (HSI), junto con la ayuda de múltiples autoridades, iniciaron una operación contra la HSO López en 2023 que abarco tres Estados y resulto en una serie de acusaciones y arrestos. El 25 de julio 2024, el Juez estadounidense del Distrito de Nuevo Mexico anuncioacusaciones adicionales contra la HSO López y a un mimbro de La Línea quien ha ayudado en la operación de la organización de tráfico de personas a través de México y dentro de los Estaos Unidos. La Línea, también conocida como el Cartel de Juárez,fue muy recientemente designado de conformidad a las autoridades antinarcóticos del Tesoro en 2021.

Hoy, la OFAC también emitió una alerta para concientizar sobre las sanciones y los riesgos de responsabilidad penal para las instituciones financieras extranjeras y otras entidades con exposición a cárteles internacionales recientemente designados como organizaciones terroristas, algunas de las cuales habían sido previamente designadas como organizaciones criminales transnacionales dedicadas al tráfico de personas y otros actos violentos.

Estas acciones refuerzan el compromiso de la Administración Trump de priorizar la seguridad de los estadounidenses al combatir a los grupos criminales que contribuyen a la delincuencia y la violencia en nuestra frontera sur, incluyendo la migración ilegal.

MAS DISRUPCIONES A LA ORGANIZACION DE TRAFICO DE PERSONAS LOPEZ.

El 25 de julio de 2024, OFAC sancionó a la Organización de Tráfico de Personas López (López HSO) y varios de susmiembros clave. La organización está involucrada en el tráfico de personas desde Guatemala hacia los Estados Unidos vía México. La HSO López ha traficado principalmente haciaNuevo Mexico, Arizona, y California, pero ha ejecutado operaciones a través de partes de Texas y trasportado migrantes a Virginia y otros estados lejos de la frontera de México -Estados Unidos. La organización es conocida por comprardocumentos mexicanos fraudulentos y pagar cuotas al cartel para facilitar el movimiento de extranjeros ilegales a través de México.

El 17 de julio de 2024, un Gran Jurado Federal de la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Nuevo Mexico presentó una acusación en contra de Jumilca SandivelHernández Perez (Hernández Pérez) y otros miembros de la HSO López por su papel en una conspiración para transportar y albergar extranjeros ilegales.

Hernández Pérez ha coordinado con La Línea, una organización de tráfico de drogas sancionada por EU por traer extranjerosilegales hacía los Estados Unidos. Miembros de la HSO Perez, incluido Hernández Perez, han explotado el sistema financiero estadounidense con sus actividades criminales, utilizando los bancos estadounidenses para recibir y emitir pagos como parte de sus operaciones de tráfico de personas. Se cree que la HSO López ha generado entre $104 millones y $416 millones en ingresos ilícitos de sus actividades de tráfico de personas entre septiembre de 2020 y 2023, cobrando a cada una de las personas traficadas entre $13,000 y $16,000.

OFAC está sancionado hoy a Hernández Pérez de conformidad a la Orden Ejecutiva (E.O. por sus siglas en inglés) 13581 en su forma enmendada, por haber actuado o pretendido actuar para o en representación directa o indirectamente de la HSO López. La acción de hoy contra la HSO López fue coordinada en estrecha colaboración con la Oficina de Campo de El Paso del Departamento de Seguridad de Investigaciones (HSI), la División Criminal de Derechos Humanos y Sección de Procesos Especiales del Departamento de Justicia, la Oficina Estadounidense del Procurador para el Distrito de Nuevo Mexico, La Unidad de Tráfico de Personas del HSI, y el Centro Nacional de Objetivos, bajo el Programa de Fuerza de Tarea de Tráfico de Criminales Extraterritoriales de Aduanas y Protección fronteriza de los Estados Unidos. Esta acción sigue una reciente Orden de selección global de objetivos en la frontera suroeste de FinCEN, continuando con los esfuerzos del Tesoro por combatir los carteles de las drogas y otros grupos criminales en la frontera sur.

IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES

Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades o intereses en las propiedades de las personas o entidades designadas que se encuentran dentro de los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas y deben reportarse a la OFAC. Además, se bloquea cualquier entidad que sea propiedad directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 por ciento o más de una persona bloqueada. A menos de que haya una licencia publicada en lo general o en lo particular por OFAC, o esté exento, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o personas dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas.

Personas estadounidenses pueden enfrentar penales civiles o criminales por violaciones de E.O. 13581, en su forma enmendada. Personas no-estadounidenses también están prohibidas de causar o conspirar a causar a estadounidenses violar sanciones estadounidenses conscientemente o inconscientemente, además de involucrarse en conducto que evade sanciones estadounidenses. Los Matrices de la Aplicación de Sanciones Económicas de OFAC proveen más información sobre la aplicación de OFAC de sanciones estadounidenses, incluyendo los factores que OFAC considera en general cuando determina una respuesta adecuada a una violación aparente.

El poder y la integridad de las sanciones de OFAC no solo derivan de la habilidad de OFAC para designar y agregar personas a la lista SDN, sino también de su disposición de quitar personas de la lista SDN de acuerdo con la ley.  El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino lograr un cambio positivo de comportamiento. Para obtener información sobre el proceso para solicitar la remoción de cualquier lista de la OFAC, incluida la Lista de Personas Bloqueadas (Lista SDN), por favor consulte la sección de Preguntas Frecuentes 897 de la OFAC aquí. Para obtener información detallada sobre el proceso para enviar una solicitud de eliminación de una lista de sanciones de la OFAC, haga clic aquí.

Para más información de las personas designadas hoy presione aquí.